| 合肥律师网讯 近日，一名中年男子走进深圳市公安局镇南派出所，“警察同志，我是来投案的，我在老家借了一千多万，后来我公司经营不善没钱，我就跑路了。”随后，在民警诧异的目光下，该男子主动报出自己的身份信息，并说出了自己的犯罪事实。经调查，该男子姓王，45岁，肥东县人，因涉嫌非法吸收公众存款，被网上追逃，后抵不住压力主动投案。
资金链断裂致案发
2016年12月23日，袁某等人到肥东县公安局报案，称其同村居民王某于2016年2月至6月期间，分6次向其借款共计135万元，约定利息为1.5分并到年还款，现已联系不上，与其同行的几人同样持有由王某签字的借条，王某疑似潜逃，请求公安机关立案查处。拒袁某等人陈述，王某两年来在其老家向100余位村民借钱，大多未能还上。
考虑到案设范围广泛、人数众多，肥东县公安局为全面客观统计涉案金额，保障债权人合法权益，特发出公告，告示借款给王某的债权人及时将借款给王某的情况说明、借款的借条借据、本人身份证复印件提交给公安机关。公告发出，引来大量未报案的被害人，涉案金额和人数急剧上升。经司法鉴定，王某非法吸收公众存款的金额为1808.5万元，涉及债权人124人。2017年8月10日，检察院在充分收集证据材料后，以王某涉嫌非法吸收公众存款罪向肥东县人民法院提起公诉。
严查证据防错漏
肥东法院受理案件后，立即安排专人负责该案的审理工作，承办法官通过对案件11本卷宗，1200余页材料进行细致审查后发现，案件存在以下几点问题：涉案的300余份借条中有部分系货款欠条；有的是王某的妻子及妻弟以个人名义借的借款；有的是王某妻弟及其父亲以王某名义代为签字的借条；有部分借条债权人姓名与报案人身份证载明信息不符，并有重复的借条；其中一位当事人的借条大小写载明的借款金额均是50万元，鉴定材料鉴定结果却显示5万元；部分借条备注了已给付的利息。
带着这些问题，办案法官带着书记员对涉案的全部证据材料、300余份借条进行细致审查，从每张借条的债权人姓名、借款人姓名、借款日期、还本付息数、个人全部借条的合计金额到报案材料、询问笔录，一张张审查，一页页统计。这是一项复杂又耗时的工作，为了不出差错，对每一位当事人负责，法官在处理其他案件的同时，每日抽出2小时的时间审查核对一部分证据材料，历时数周，终于将每位债权人的信息核准。最终核准的数据显示，排除11张货款欠条、王某妻子及妻弟以个人名义借款部分，及四张重复的借条，王某非法吸收公众存款案件共涉及126名群众，非法集资金额本金共计2182万元。
终于完成全部案卷审查统计，法官与书记员到看守所对被告人进行提讯。12月的合肥，冷空气骤降，昏暗的看守所格外阴冷，即使冻得缩肩跺脚，法官仍耐心跟王某讲解涉案材料，坚持将已核准的8本证据材料上的300余张借条，一张张翻开让王某逐一对比确认，签字捺印。耗时3个多小时，完成了全部证据材料的对比确认。
公正审判保公正
法院依法组成合议庭于2017年9月21日对案件进行公开开庭审理。检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人到庭参加诉讼，案涉部分集资参与人参与旁听。最终，法院认为，被告人王某以在上海做生意缺少资金等为由，承诺支付1分至2.5分不等的利息，通过其亲友介绍向不特定群众袁某等126名群众非法吸收公众存款，非法集资金额本金2182万元，其中被告人王某向集资参与人已归还、冲抵借款本金31万元，已支付利息9.066万元，扣除已支付本息及抵扣的债务，造成集资参与人净损失为2141.934万元。其行为构成非法吸引公众存款罪。法院作出一审判决，判处王某有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元；责令被告人王某退赔全部违法所得，发还各集资参与人，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，依法追缴，集资参与人本金尚未收回的，所支付的回报可予抵扣本金。 |
