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盈科北京刑事二部培训会——新型诈骗犯罪案件研讨会

时间：2021-06-27 14:19:01 来源：作者：阅读：次

盈科北京刑事二部培训会——新型诈骗犯罪案件研讨会

长夏村墟风日清，檐牙燕雀已生成。2021年6月21日上午，每周一期的盈科北京刑事二部例会暨内部培训会在正大中心24层雅典厅成功举行。本期会议聚焦证据法及案例分析，以两个“新型诈骗犯罪案件”为研讨样本，由部门成员胡聿州、于靖民分别主讲，部门顾问艾静律师总结，部门成员路金宝担纲主持，全员参与自由讨论。部门副主任吕荣武、田宇，部门成员赵攀、王杰、阚月玥、付博、李沛芩、佟炫雨、许婧钰、安太星、朱美惠、张宇毅、王泽萱、方旭、蓝天、景明月以及盈科北京其他部门成员共计20余人参加了培训。

主持人：路金宝

会议伊始，主持人路金宝介绍了本次培训要旨和流程，并提到新型诈骗案件疑难、复杂，对刑辩律师提出了更高的要求。刑辩律师应与时俱进、开拓视野、训练思维，特别是就案件所涉及到的相关行业专业知识要有所了解甚至精通，能够用法律逻辑分析得出辩护思路。本次培训的两个案例就能很好地体现这一要求，研讨将分为上、下半场进行。
上半场

第一环节   主讲人汇报

上半场主讲人：胡聿州
上半场，胡聿州律师就一起新型诈骗案件做了题为《“场外个股期权”（OTC）交易的定性之辩》的分享。在介绍基本案情后，他从证监会相关规定出发，总结了当前“场外个股期权”交易平台的三种经营模式：一是“中介模式”，即平台公司作为中介方，以个股期权为噱头，锁定一段时间，帮助客户进行推荐股票、配资等业务，赚取资金使用费和收益分成；二是“虚拟盘模式”，即平台公司以帮助进行个股期权交易为噱头，吸收客户资金并承诺配资，但资金并未真正流入交易市场，盈亏按照“市场行情”自行计算；三是“正规模式”，即期权的买方（权利方）通过向卖方（义务方）支付一定的权利金，有权在约定时间以约定价格向期权卖方买入约定数量的特定股票。自然人投资者不能参与机构提供的场外期权业务，故该模式一般用于金融机构的对冲操作。律师助理张宇毅结合其曾在金融机构就职的专业背景，做了进一步补充。

胡律师还结合案件中的事实、证据，对所分享的案例做定性分析。汇报过程中，胡律师展现了扎实的专业功底和细致的工作成果，他在类案检索、证据分析中采用了数字对比方法和裁判要旨对比方法，值得同仁借鉴学习。

第二环节   全员互动讨论

全员互动阶段，参会人员各抒已见，对于个股期权交易模式、期权的性质、虚构行为的认定等，以及非法经营罪和其他相关罪名的关系问题，进行了激烈讨论。
下半场
第一环节   主讲人汇报

下半场主讲人：于靖民
下半场，主讲人于靖民做了题为《区块链和虚拟货币交易的入罪与出罪——以组织、领导传销活动罪为例》的主题分享。于靖民率先介绍了区块链和虚拟货币行业目前的新动向，并就我国的传销立法渊源，组织、领导传销活动罪与其他罪名的关系、“团队计酬”等相关概念，做了细致深入的解读。根据司法解释等规范性文件，他总结了若干组织、领导传销活动罪的认定要点，并结合思维导图，为大家全方位展示了虚拟货币交易的传销案例，梳理出该案例中关于会员投资的层级、资金流向、入门费等关键信息，并根据在案证据提炼了该案的7个主要争议焦点，以期与大家共同研讨辩护方案。

第二环节全员互动讨论

全员互动阶段，由于该传销案例比较复杂，且涉及区块链技术和虚拟货币等专业技术问题，大家抛出了各种疑问，于靖民逐一进行了解答。特别是虚拟货币交易中的道具商品价值、获利顺位、直销和传销的表现形式等，成为大家关注的焦点。
点评人总结

点评人：艾静律师
总结点评环节，艾静律师就本次培训活动进行了总结发言。首先，她认为，本次培训的主题新颖，两个案例都是新型疑难案例，一个涉及个股场外期权的金融知识，一个涉及区块链及虚拟货币等数字经济问题。两个案例都有利于开拓大家的思维，属于刑辩领域中的前沿问题。一名优秀的辩护律师除了拥有扎实的法律功底外，还要紧跟时代步伐、拥有复合型的知识结构。其次，她着重指出，第一个案例分享中所用到的类案检索归纳方法和证据对比梳理方法，体现了极致的工作标准和专业的法律素养，值得大家好好学习借鉴。第二个案件分享除分析案情外，还就组织、领导传销活动罪的立法渊源进行了系统化梳理，让大家可以清楚理解背后的立法用意，有助于把握分析思路。最后，她还表扬主持人表达落落大方、文采飞扬、准备充分，很值得称道。本次培训会内容丰富，互动深入，观点犀利。

艾静律师说，辩护律师一定要认真对待每一个案件、每一个当事人，要把握好每次精细办案、精准办案的机会，不断提升业务水平，积极应对包括诈骗罪在内的各种新型疑难复杂案件。刑辩律师不只立足于过去的知识储备，还要在经济、科技等多学科、多领域着手，紧跟客户需求变化和行业发展新动向，不断求索，把握未来。

结语
本次内训以案例研讨为载体，对新型疑难诈骗类犯罪案件进行了充分研讨，观点碰撞、火花不断。刑事二部每周的内训会聚沙成塔、聚水成涓，不断引领和帮助部门成员精进业务、锻炼思维。日日精进、久久为功，刑辩专业化始终是刑事二部孜孜不倦、努力追求的目标。

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