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盈科北京刑事二部培训会——新型诈骗犯罪案件研讨会

时间:2021-06-27 14:19:01  来源:  作者:
盈科北京刑事二部培训会——新型诈骗犯罪案件研讨会
 
 
长夏村墟风日清,檐牙燕雀已生成。2021年6月21日上午,每周一期的盈科北京刑事二部例会暨内部培训会在正大中心24层雅典厅成功举行。本期会议聚焦证据法及案例分析,以两个“新型诈骗犯罪案件”为研讨样本,由部门成员胡聿州、于靖民分别主讲,部门顾问艾静律师总结,部门成员路金宝担纲主持,全员参与自由讨论。部门副主任吕荣武、田宇,部门成员赵攀、王杰、阚月玥、付博、李沛芩、佟炫雨、许婧钰、安太星、朱美惠、张宇毅、王泽萱、方旭、蓝天、景明月以及盈科北京其他部门成员共计20余人参加了培训。
 
主持人:路金宝
 
会议伊始,主持人路金宝介绍了本次培训要旨和流程,并提到新型诈骗案件疑难、复杂,对刑辩律师提出了更高的要求。刑辩律师应与时俱进、开拓视野、训练思维,特别是就案件所涉及到的相关行业专业知识要有所了解甚至精通,能够用法律逻辑分析得出辩护思路。本次培训的两个案例就能很好地体现这一要求,研讨将分为上、下半场进行。
上半场
 
第一环节   主讲人汇报
 
上半场主讲人:胡聿州
上半场,胡聿州律师就一起新型诈骗案件做了题为《“场外个股期权”(OTC)交易的定性之辩》的分享。在介绍基本案情后,他从证监会相关规定出发,总结了当前“场外个股期权”交易平台的三种经营模式:一是“中介模式”,即平台公司作为中介方,以个股期权为噱头,锁定一段时间,帮助客户进行推荐股票、配资等业务,赚取资金使用费和收益分成;二是“虚拟盘模式”,即平台公司以帮助进行个股期权交易为噱头,吸收客户资金并承诺配资,但资金并未真正流入交易市场,盈亏按照“市场行情”自行计算;三是“正规模式”,即期权的买方(权利方)通过向卖方(义务方)支付一定的权利金,有权在约定时间以约定价格向期权卖方买入约定数量的特定股票。自然人投资者不能参与机构提供的场外期权业务,故该模式一般用于金融机构的对冲操作。律师助理张宇毅结合其曾在金融机构就职的专业背景,做了进一步补充。
 
胡律师还结合案件中的事实、证据,对所分享的案例做定性分析。汇报过程中,胡律师展现了扎实的专业功底和细致的工作成果,他在类案检索、证据分析中采用了数字对比方法和裁判要旨对比方法,值得同仁借鉴学习。
 
第二环节   全员互动讨论
 
全员互动阶段,参会人员各抒已见,对于个股期权交易模式、期权的性质、虚构行为的认定等,以及非法经营罪和其他相关罪名的关系问题,进行了激烈讨论。
下半场
第一环节   主讲人汇报
 
 
下半场主讲人:于靖民
下半场,主讲人于靖民做了题为《区块链和虚拟货币交易的入罪与出罪——以组织、领导传销活动罪为例》的主题分享。于靖民率先介绍了区块链和虚拟货币行业目前的新动向,并就我国的传销立法渊源,组织、领导传销活动罪与其他罪名的关系、“团队计酬”等相关概念,做了细致深入的解读。根据司法解释等规范性文件,他总结了若干组织、领导传销活动罪的认定要点,并结合思维导图,为大家全方位展示了虚拟货币交易的传销案例,梳理出该案例中关于会员投资的层级、资金流向、入门费等关键信息,并根据在案证据提炼了该案的7个主要争议焦点,以期与大家共同研讨辩护方案。
 
第二环节   全员互动讨论
 
全员互动阶段,由于该传销案例比较复杂,且涉及区块链技术和虚拟货币等专业技术问题,大家抛出了各种疑问,于靖民逐一进行了解答。特别是虚拟货币交易中的道具商品价值、获利顺位、直销和传销的表现形式等,成为大家关注的焦点。
点评人总结
 
点评人:艾静律师
总结点评环节,艾静律师就本次培训活动进行了总结发言。首先,她认为,本次培训的主题新颖,两个案例都是新型疑难案例,一个涉及个股场外期权的金融知识,一个涉及区块链及虚拟货币等数字经济问题。两个案例都有利于开拓大家的思维,属于刑辩领域中的前沿问题。一名优秀的辩护律师除了拥有扎实的法律功底外,还要紧跟时代步伐、拥有复合型的知识结构。其次,她着重指出,第一个案例分享中所用到的类案检索归纳方法和证据对比梳理方法,体现了极致的工作标准和专业的法律素养,值得大家好好学习借鉴。第二个案件分享除分析案情外,还就组织、领导传销活动罪的立法渊源进行了系统化梳理,让大家可以清楚理解背后的立法用意,有助于把握分析思路。最后,她还表扬主持人表达落落大方、文采飞扬、准备充分,很值得称道。本次培训会内容丰富,互动深入,观点犀利。
 
艾静律师说,辩护律师一定要认真对待每一个案件、每一个当事人,要把握好每次精细办案、精准办案的机会,不断提升业务水平,积极应对包括诈骗罪在内的各种新型疑难复杂案件。刑辩律师不只立足于过去的知识储备,还要在经济、科技等多学科、多领域着手,紧跟客户需求变化和行业发展新动向,不断求索,把握未来。
 
结语
本次内训以案例研讨为载体,对新型疑难诈骗类犯罪案件进行了充分研讨,观点碰撞、火花不断。刑事二部每周的内训会聚沙成塔、聚水成涓,不断引领和帮助部门成员精进业务、锻炼思维。日日精进、久久为功,刑辩专业化始终是刑事二部孜孜不倦、努力追求的目标。
 
 
 

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