案由：涉嫌诈骗罪、非法吸收公众存款罪
辩护人：北京盈科（合肥）律师事务所 胡瑾律师 汪剑律师
办案结果：撤销诈骗罪指控
案情介绍
公安机关的起诉意见书指控：2009年3月25日，缪某某与缪某、张某在凤台县关镇农水路注册成立某公司。2013年12月份左右，缪某某向王某索要500万欠款。王某因资金困难，无法还款，王某便让缪某某介绍他人借钱给自己用于偿还缪某某的债务。缪某某为达到挽回自己经济损失的目的，向孙某某隐瞒王某的经济状况，骗取孙某某信任，让孙某某借钱给王某。2013年12月24日，王某在凤台县缪某某的办公室向孙某某借款60万元，并且王某给孙某某写了一张借条，其中王某和代某某作为借款人在借条上签字，缪某某作为担保人在借条上签字。当天，孙某某用自己银行卡转账579000元到王某银行账户（利息21000元被孙某某提前扣除），钱到账后，王某在2013年12月24日至2013年12月25日分四次共转账50万元到缪某某公司会计李某的账户上，用于偿还缪某某的欠款。
2013年6月，缪某某向王某某索要600万元欠款，王某某因资金困难，无法还款。缪某某为达到挽回自己经济损失的目的，向刘某某隐瞒王某某的现实经济状况，骗取刘某某信任，让刘某某与其一起借钱给王某某。2013年6月8日，缪某某、刘某某每人出资150万元汇至王某某的账户上。王某某当日将收到的300万元汇至缪某某提供的凤台县某某建筑设备租赁公司账户；2013年7月1日，缪某某、刘某某每人出资100万元汇至王某某的账户上，王某某当日将收到的100万元汇至缪某某提供的其公司会计李某的账户上，剩余的100万元被王某某用于支付刘某某、缪某某利息44万元，支付欠缪某某600万元利息56万元。
经侦查，凤台县公安局认为缪某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，涉嫌诈骗罪。公诉机关决定以诈骗罪提起公诉。
案件办理：
胡瑾律师和汪剑律师在接受缪某某亲属的委托后，认真查阅了该案件的全部卷宗，多次前往看守所会见缪某某，通过对该案的深入了解，并结合多年来办理刑事案件的实战经验，形成了有理有据的律师意见书: 1、公安机关认定“缪某某向王某索要500万欠款。王某因资金困难，无法还款，王某便让缪某某介绍他人借钱给自己用于偿还缪某某的债务。缪某某为达到挽回自己的经济损失的目的，向孙某某隐瞒王某的现实经济状况，骗取孙某某信任，让孙某某借钱给王某。”该指控仅仅有受害人孙某某的口供，证据不足！2、缪某某作为担保人在借条上签字，清楚地表明了缪某某愿意作为担保人共同还清欠款的事实。3、王某的经济状况孙某某清楚的知晓，不存在缪某某“骗取”孙某某信任的事实。4、缪某某与刘某某是合作关系，为了向王某某借款牟利，缪某某与刘某某专门签订了《合作协议》。为履行该协议，缪某某两次向王某某汇款200万元和300万元。因此，根本不存在缪某某诈骗刘某某的事实。
凤台县检察院在收到意见书后，对该案进行审查，最终公诉机关充分考虑了律师意见，决定撤销对缪某某诈骗罪的指控。 |
